Según el Ministerio Público, los miembros de la supuesta red de estafadores desmantelada en la Operación Discovery, se hicieron con más de 100 millones de dólares a través de la estafa internacional, la extorsión, la usurpación de funciones, el porte ilegal de armas de fuego, la asociación de malhechores y el lavado de activos.
El expediente indica que en el «Caso específico de esta investigación, la parte agraviada son ciudadanos de los Estados Unidos», quienes solicitaron la ayuda de la embajada de ese país en la República Dominicana para que se pudieran identificar a los responsables de la estafa millonaria.
Según la acusación del Ministerio Público, los señalados como responsables de la estafa, tras lograr su cometido transferían los capitales ilícitos obtenidos y blanqueaban los mismos. Además, incida que los imputados se hacían pasar por agentes del Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) «Para compelir a los estafados a enviar dinero, utilizando como medio para el movimiento de estos capitales, las criptomonedas como el bitcoin, las transferencias espejos, depósitos a través de remesadoras como Caribe Express, Wenster Union, entre otras, (los cuales se realizan a favor de beneficiarios, terceras personas).
Operación Discovery: red robó más de 100 millones de dólares.
Las autoridades establecen que entre las características de esta organización está la tenencia y comercialización de armas de fuego de forma ilegal, su afiliación a la organización criminal internacional denominada “Los Trinitarios”, muchos de ellos han sido deportados de los Estados Unidos de América, otros tienen antecedentes penales en el país, así como su vinculación constante a individuos que se dedican a la venta de drogas en la ciudad de Santiago de los Caballeros.
Además, el Ministerio Público, reveló que los cuatro principales acusados, Genaro Antonio Hernández Caba; Ángel Rafael Peralta Guzmán; Sucre Rafael Rodríguez y Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández contaban con antecedentes penales previos a la Operación Discovery.
